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为电诈“跑分”洗钱 抓你没商量
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2023-05-18

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“跑分”赚钱?


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“操作简单,无风险,无成本”
“押金越多,赚的佣金越多”
“只需银行卡,就可获得高额利润”
这种看似轻松的赚钱方式
让不少人掉入了“跑分”的陷阱中
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什么是“跑分”?

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      所谓“跑分”,特指电信网络诈骗犯罪中的一个术语,指的是利用自己的银行卡、微信、支付宝等合法的第三方支付渠道,为他人代收款、走流水、过账,再转款到指定账户,从而将电信网络诈骗或网络赌博中的赃款分流洗白,从中赚取佣金的犯罪行为。简而言之,就是为诈骗团伙或网络赌博团伙“洗钱”。
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案例普法

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  2022年2月,河北省承德市公安局反诈中心的民警‌‌对公安部推送的两卡线索进行全量研判,发现辖区‌‌张某名下多张银行卡有频繁转账,高额流水,张某名下的银行卡状态异常,疑似“卡农”在进行“跑分”。民警秘密调查,追踪取款车辆和现金的去向,展开了对张某的抓捕。
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     在大量证据面前,嫌疑人张某对犯罪事实供认不讳。据张某交代,他还有一个上线中介‌‌姓孙,‌‌通过进一步研判,‌‌警方迅速锁定了孙某的上线王某,将两名犯罪嫌疑人抓获后,民警发现王某手机中有一个神秘账号正在尝试通过境外聊天软件与王某取得联系。民警‌‌以王某的身份与其周旋,尝试通过‌‌各种方法,‌把上线赵某‌‌引诱出洞,最终将赵某抓获。
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     见抓捕时机已经成熟,承德警方随即展开了收网。‌‌在‌‌双桥、双滦、‌‌滦平、兴隆等地抓获犯罪嫌疑人8人,‌‌扣押涉案的银行卡20余张,‌‌涉案手机12部,‌‌该案涉案流水近300余万元。目前,八名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件还在进一步审理中。

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