近日，家住新洲刘集的无业人员王某引起了警方的注意。这王某没见有正经工作，但身上总有不菲的钱供他吃喝玩乐。

今年1月3日，民警在调查王某时发现，王某的银行卡里突然多了几笔十几万元的转账。而且这笔钱刚转进卡里，王某就马上取了部分出来。

那这整日游手好闲的王某靠什么赚到了这笔数目不小的收入呢？很快，民警就找到了王某，据其交代，这笔钱是帮一个姓刘的老板取的。

新洲公安分局邾城街刘集派出所副所长胡林刚介绍，他将自己名下的银行卡出借给一个叫刘某的新洲人，将自己银行卡账号、密码交给了刘某，在刘某的操作下，十多万元的现金转账转到他名下，王某也到附近的银行网点，分别进行了取款，取款金额达2万元，他个人也获得了900块钱的好处费。

王某和刘某的这种行为显然涉嫌洗钱。而从今年一月份开始，刘集派出所共接到了十多起涉嫌洗钱的案件警情。虽然手法各自不同，但每次带着嫌疑人去取钱的都是同一辆黑色的吉普车。

新洲公安分局邾城街刘集派出所副所长胡林刚：“这个车子就是将两卡人员银行卡出借人员带着，跑各大银行网点，在银行网点附近守候，车上人员应该就是跑分洗钱的车队人员，也是这些卡农的上线。”

通过追踪这辆黑色吉普车，民警共锁定了107名出借银行卡的所谓“卡农”。经教育引导，2名曾参与洗钱的“卡农”主动检举揭发了一名上线“卡商”夏某凯，并交代了夏某凯的上线“大蛇”刘某涛和其他3名骨干成员。

警方随即顺藤摸瓜，挖出了一个以老板刘某为首，卡头刘某涛、车队司机汪某、“操盘手”胡某等人为骨干的8人洗钱犯罪团伙。

新洲公安分局反诈中心民警巴忠玉：“在每次作案的过程中，由头目刘某发出指令，卡头刘某涛去组织邀约长期联系比较紧密的卡商，卡商在网下发展，发展自己的亲朋好友作为卡农，卡农就是作为最底层的银行卡卡主，提供自己的银行卡，将银行卡内的涉诈资金取成现金，完成这样一个洗钱跑分的操作。”

3月15日至25日，新洲区公安分局在市公安局的大力支持下，先后组织200余名警力，分赴武汉市东湖高新区、东西湖黄冈市黄州区、团风县等地，成功抓获刘某等洗钱团伙骨干8人、团伙成员107人、手机89部、银行卡200余张，冻结涉诈账户200多个，串并全国各地各类电信网络诈骗案件500余起，涉案资金达2000余万元。

新洲公安分局反诈中心民警巴忠玉：“一万块钱他们大概可以抽成百分之20，其中百分之五至百分之八作为卡农银行卡出借人员的佣金，然后卡头和卡商抽百分之二的介绍费，百分之十的费用作为车队人员每天的生活费和工资，大部分的好处利益都由刘某挥霍了。”

据刘某交代，他之前没有工作，曾当过卡农赚钱，后来觉得洗钱赚钱快，于是自己联系上境外的诈骗团伙，组建自己的洗钱团队帮他们洗钱。目前，犯罪嫌疑人已被依法拘留，案件正在进一步办理之中。

据悉，自以刘某未首的洗钱团伙被捕以来，有力震慑了涉电诈、帮信等违法犯罪行为，新洲区涉“两卡”线索下降67%。