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2亿流水!黑龙江大庆一“卡农”出租40余张银行卡获刑
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2025-03-29

近日,大庆市萨尔图区人民法院成功审结一起,涉案金额巨大的帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)案件。

被告人李某为牟取非法利益,无视法律,向他人出租本人及亲属名下40余张银行卡,用于接收和转移涉诈资金。涉案账户转账流水总额超2亿元,涉诈资金涉及多个省份的多名当事人,直接关联4起大型电信诈骗案件,导致众多被害人财产受损。

面对海量且复杂的银行流水数据,承办法官带领审判团队迅速行动,打响“数据攻坚战”。团队成员以高度的责任心和严谨的工作态度,遵循“具体到人、具体到卡、具体到开户行”的原则,仔细梳理每一张银行卡的开户主体、转账明细及涉案资金流向。

经过艰苦努力,成功绘制出从被害人账户到“卡农”李某再到资金转出的完整路径图,锁定案件关键证据链条。

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庭审过程中,法官严格按照法律程序,组织控辩双方围绕被告人主观明知、提供银行卡数量、转账流水及涉诈资金等关键要点进行举证质证。在法庭辩论环节,充分保障双方发表意见的权利,确保庭审公平、公正、公开。

在最后陈述阶段,李某对自身犯罪行为表示深刻悔悟。李某承认,一开始就知晓行为违法,却因心存侥幸,最终难逃法律制裁,当庭认罪悔罪。

法官在庭审结束时,对李某进行告诫,希望其能从此次经历中吸取教训,明白“君子爱财,取之有道”的道理,今后通过合法劳动重塑人生,避免再次沦为犯罪链条的“工具人”。

经法院审理,被告人李某构成帮助信息网络犯罪活动罪。综合李某自首、认罪认罚等量刑情节,法院依法判处李某有期徒刑二年七个月,并处罚金人民币4万元。

法官提醒,本案的成功审结,给广大群众敲响了警钟。“帮信罪”就在身边,一次错误的选择可能造成终身悔恨。

广大市民务必妥善保管个人身份信息和金融工具,切勿因贪图一时利益,沦为犯罪分子的帮凶,最终害人害己,深陷违法犯罪的泥潭。

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