顾客开口买300万黄金！吓得金店老板报警_快讯

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顾客开口买300万黄金！吓得金店老板报警

网址：www.cssqt.com 编辑：长沙社区通时间：2023-06-30

开店做生意，遇到大客户自然让人开心。不久前，淮安金湖县一家金店里，店老板陈先生“迎来”两位“阔绰”的客人，两名男子进店后不看款式和价格，张口就要购买三百万的黄金。对于金店来说，大额的流水并不稀奇，但这两位顾客的举止却显得十分异常。

陈先生表示，两位男子进店后，询问了刷卡限额，有多少黄金能买等信息，随后当即刷卡购买了九万元的黄金。陈先生以备货为由，让对方次日再来。对于张口就要如此大额黄金的行为，陈先生感到疑惑，他立刻与警方取得联系。

很快，这群“客人”再次出现在金店时，当场就被警方控制，与此同时，守候在门外的另一名同伙也被抓获。根据三人的供述，他们是一个分工明确的洗钱团伙，前一天购买九万元黄金就是洗钱操作的流程之一。

金湖县人民检察院检察官助理徐庆娟介绍，持卡买黄金的人叫刷手，会有专人监督刷手，防止买黄金后出现黑吃黑的状况。买到的黄金随后还会被团伙中其他人接手，送到指定地点后再由他人取走。

团伙中犯罪嫌疑人之一的胡某表示，他负责对拿着黄金的人进行监督，如果拿黄金的人试图跑路，他就负责追回。另一个犯罪嫌疑人韦某在接手黄金后会按照要求送到指定地点。

一个团伙堪称流水作业，无缝衔接，警方顺藤摸瓜，在附近的宾馆里，抓获了上线王某，小团队连同王某一共四人，但只是整个洗钱链条中的一个环节。金湖县人民检察院检察官助理徐庆娟表示，王某在宾馆里不露面，在宾馆里接受更上线的指示，指示中会告知去往哪个金店，刷多少钱等。

检察机关审查发现，王某的四人团伙从今年年初至今，先后到山东、江苏多地，以购买黄金的方式参与洗钱犯罪活动，其中一张涉案的银行卡涉及28起电信网络诈骗犯罪，覆盖全国多个省份。

诈骗分子“套来”的钱款都在银行卡中，但银行通常会设置反洗钱机制，为了将银行卡里大量的赃款取出，诈骗团伙会雇佣多个类似王某这样的小团伙，相互之间只通过网络联系，购买黄金时交叉监督，一旦出现问题，上线和下线立即消失。据介绍，买来的黄金通常会拿到黑市上交易，低价让他人收购，洗钱的环节也就完成。

王某等四名嫌疑人落网后，均表示自己只是帮忙跑腿，对于其他的资金问题并不知情，检察官对案情深入研究后，认为四名嫌疑人具备犯罪的主观故意，明明知道这些钱款属于违法所得，依旧继续参与其中。

目前，四名犯罪嫌疑人已被批准逮捕，将于近日以帮助隐瞒犯罪所得罪提起公诉。

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