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“跑分洗钱”涉案金额上千万 看团伙是如何落网的
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2023-02-08

跑分洗钱,这个词儿听上去很陌生其实说白了就是,把一笔赃款,在不同的银行卡倒来倒去,最后漂白成正常资金。最近,河北邢台南宫市警方就捣毁了这样一个跑分洗钱的窝点

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邢台南宫市公安局刑警一中队民警石惠中介绍,这起案件是他们在工作中发现的,南宫市一名叫吴某的人,银行卡近期以来经常有大量的资金汇入,少的几千元,多的两三万。经验判断,吴某存在跑分洗钱的嫌疑。随即,南宫警方对吴某展开侦查。

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经查,2022年9月份以来,犯罪嫌疑人王某栓、王某华等了解到“跑分”可以赚钱,于是伙同他人在明知洗钱资金为涉赌、涉诈资金的前提下,冒用他人银行卡,使用手机银行为上游犯罪提供资金转账,资金流水涉及1000余万元,并从中赚取佣金牟利20余万元。目前,王某等五名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。

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民警提醒,大家不要把自己的银行卡卖给或者租给别人,因为如果一旦对方拿这张卡去做违法的事,那卖卡的这个人也会涉嫌“帮信罪”,千万不要,贪小便宜吃大亏。

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