一人代办31家公司 虚开发票近30亿元 涉及多个省市区企业
提到发票，企业主应该很熟悉，发票与企业的实际经营活动是息息相关的，但发票的开具和使用有着规范的管理要求和严格的法律约束，因此企业主只有遵守发票的相关规则，才能避免在使用过程中触碰红线。在宜昌就有一伙人因为越过这个红线，涉嫌违法犯罪被抓捕。今年7月，犯罪嫌疑人被移送检查机关审查起诉，那么，这起案件是怎么被破获的呢？2021年9月，国家税务总局宜昌市税务局稽查局在日常工作中发现，多家企业的生产经营活动存在异常情况。经过数据分析，税务局工作人员发现，这31家企业都是空壳公司，没有固定的经营场所，企业之间不仅工作人员相互交叉，更是在没有发生真实交易的情况下，经常在同一个时间使用同一台电脑开票，很明显，这些企业存在虚假购进和暴力虚开增值税发票的嫌疑。所谓“暴力虚开发票”，是指虚开企业未编造任何“经营行为”，而是简单粗暴地对外虚开增值税发票，从而大肆攫取非法利益。这样的行为，不但会造成巨额税款流失，还严重扰乱正常社会经济秩序，破坏当地营商环境。对于这样的案件，实际上就是在和时间赛跑，迅速抓到嫌疑人，挽回国家的损失是重在之重。
宜昌市警税联合办案中心成立后，公安机关和税务机关优势互补、紧密配合、高效务实，重拳打击涉税违法犯罪行为。这也标志着宜昌市合成打击和防范涉税犯罪能力进入了新的阶段。
警方通过进一步侦查发现，犯罪嫌疑人在2021年6月到9月短短3个月时间内，在宜昌接连注册31家空壳公司。去年9月23日，宜昌市公安局与市税务局稽查局联合成立了“9.23”专案组。詹某等人，自以为分工不同，作案地点不同，警方难以洞悉组织架构，殊不知，一张抓捕的大网悄然张开了。
去年10月18日，宜昌市公安局副局长赵正东坐镇指挥，伍家岗区公安分局组织警力55人和7名税务种干部，在市局相关部门的配合下，分赴重庆市、重庆市垫江县、深圳、揭阳、饶平县、厦门、武汉等四省七地同时收网。
现场共抓获12名犯罪嫌疑人，查获7家公司成套的营业执照、大量公章、电脑、税控盘、税务U盾、空白发票、假发票，以及手机、电脑、打印机以及制作电子发票的软件等作案工具，扣押现金110万元。
在利益面前，犯罪嫌疑人早已将法律置于脑后而不顾，而这背后损害的都是国家的利益。
同时，警方还将现场查货的大量数据移交给税务局进行取证。在汇总的数据中，警方发现了一个“数据仓”，也就是詹某开设的各种销售群，为了满足购票者的需求，詹某每天发布虚开发票的区域、数量等等，再根据客户需要进行开票。
经审讯，该团伙的犯罪手法逐渐浮出水面：该团伙组织架构明确，犯罪嫌疑人詹某为了牟利，安排刘某某在网上发布购买公司的信息，随后刘某某以5500元左右价格要求许某在武汉、宜昌、等多地注册空壳公司，许某安排熊某某在税务机关领购发票，而詹某则通过QQ等社交软件建立大量在线“销售”群，每日发布其控制企业可虚开的发票区域、数量、金额和品目，将虚开发票作为其“库存商品”进行买卖，根据区域划分建立起多个虚开发票“数据仓”，一旦“客户”需要开票，犯罪嫌疑人詹某将开票信息通过QQ传给同伙大肆虚开发票。经过警方核实查证，该案连同关联线索团伙“暴力虚开”发票4.4万余份，价税合计超过30亿元，涉及全国多个省市5000余家企业或个人。那么对于这么大的发票量，嫌疑人都分布在多个省份，可警方为何没有获取到任何快递信息呢？开票人员虚开的发票是如何传递出去呢？嫌疑人通过填写不同的假地址，再经过从宜昌到武汉再到广东的接力投递，空白发票最终寄到了真正的目的地广东饶平县。饶平县也就是该案虚开发票的集散地之一。接下来，嫌疑人就会从詹某的数据仓里收到客户的需求信息，并虚开出发票，那么嫌疑人又是用什么方法将虚开好的发票送到客户手中的呢？
原来，嫌疑人詹某为了将虚开发票的行为藏匿得更深，在收寄发票上均采用假名、假地点进行快递运输，这番操作也让他成为了虚开发票业务的“老手”，国家的巨额税款就这样流失了。同时，专案组还顺藤摸瓜、巡线追踪，通过案源扩展引出其他虚开团伙，涉案增值税专票0.18亿元，普通发票28.92亿元，所涉案件，共虚开发票4.4万份，涉及公司5000余家，涉案总金额超过30亿元。截至目前，有7名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉，有5名犯罪嫌疑人被取保候审，1名嫌疑人迫于压力，投案自首。本期《经视说法》请到的嘉宾是湖北关山律师事务所律师 吴健民国税岂能允许“蛀虫”蚕食，虚开发票，如此违法行径，令人痛恨！这里不得不为我们的民警和税务局的工作人员点个赞。他们维护了国家的财税安全，挽回了国家的损失，当我们起底虚开发票背后的黑幕，不难发现，为了牟取非法利益，犯罪手法在升级，嫌疑人们也在动脑筋，打击犯罪的博弈并没有停止。那么到底哪些行为属于“虚开发票”？我们都知道，国家的税收是取之于民，用之于民的，所以依法纳税是每一个公民和每一个企业的义务。那么像这种偷漏税的行为，哪怕是通过买卖增值税发票来偷漏税的行为，都是要受到我们法律严厉打击的，天网恢恢，疏而不漏。
来源：湖北经视《经视说法》
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