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西安一村子挖出巨额现金!目前已返还受害人
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2022-05-19

4月28日深夜
临潼区一村庄偏僻的小路上
一台挖掘机正在作业
一米、两米……
随着时间的推移
地表下的土地被越挖越深
越来越多的现金在黑色塑料袋中
被一点点显现……
今年2月25日
曲江派出所接到受害人张某报警
称通过贷款中介公司推荐
在曲江某银行办理贷款137万
银行将贷款打到支付对象账户后
其再无法联系到支付对象
怀疑被骗
在焦急等待了三天后
万般无奈下选择报警

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民警在接待过程中
又相继有7、8名报案人
自称分别是银行信贷部的工作人员
及贷款营销公司的工作人员
他们一方表示贷款确实已经批了
但是贷款营销公司却表示毫不知情
  
民警了解到:
2021年12月
受害人张某因经营周转需要
找到某银行职工岳某帮忙
办理房屋抵押贷款事项
岳某称可以帮忙办理
随后联系到朋友聂某
聂某又介绍给朋友余某
余某自称可以办理
将此业务转介绍给了
某贷款营销平台的赵某、张某
并于2月22日用张某名下房产
办理抵押贷款137万元
该款项审批后
资金以受托支付形式付至胡某商贸公司账上
(胡某系余某朋友)

2月23日
余某让胡某去银行提现137万元
交给自己
并将全部款项据为己有后潜逃

图片
  
记者从警方进一步了解到
犯罪嫌疑人余某正是利用了
银行、贷款营销公司和张某
相互之间的信息不对称
钻了空子

作为该笔业务的中间人
余某利用了贷款人急于贷款的心理
以及银行贷款必须通过合同受托支付的规定
一开始便在精心谋划一个骗局
并“热心”地为贷款人虚构了
与胡某的商贸供销合同
并答应帮他转现
而胡某公司信息及印章
全部为余某通过网络虚构
胡某亦是余某编造的业务员

经过连续调查、大量工作
民警于4月28日
在宝鸡市陈仓区将犯罪嫌疑人余某抓获
  图片

在抓获现场
余某对其诈骗他人财物的事实供认不讳
与此同时,面对压力
余某亦交代了埋赃的准确地点
最终警方共追回被骗资金共计110万多元

图片

嫌疑人余某
目前已被西安市公安局雁塔分局正式逮捕
该案还在进一步侦查当中

作者 | 华商网记者 钟梦哲 图/强军

TAGS:快讯 | 新闻转载:长沙社区通
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