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哈尔滨一女子“涉嫌洗钱” 警方已掌握证据?一查问题不简单
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2023-05-09


自称是“公安局出入境民警”打来电话,说你有出境信息并参与洗钱等“违法行为”,但需要你按照“民警”要求,进行一系列操作证明自己的清白,接到这样的电话,你信吗?

哈尔滨市的魏女士相信了,而且按照“民警”要求进行了操作,结果清白没证明,银行卡内的近5万元却被转走了,好在哈尔滨市公安局道里分局及时介入止付,仅用时10分钟便将她的钱追了回来。



5月5日
魏女士将一面锦旗
送到民警手中
锦旗上写着

“人民警察为人民
热心帮助暖民心”

图片


4月24日,哈尔滨市公安局道里分局丽江路派出所民警正在值班。市民魏女士急匆匆来到派出所,一边拿着手机里的“涉案信息”给值班民警看,一边焦急地说“自己被骗了”。

原来,魏女士当天接到了一个自称是“公安局出入境民警”的电话,对方说出了魏女士的身份证号等信息,称其有从越南飞往哈尔滨的航班信息,并告知其参与洗钱,性质极其恶劣。魏女士一听吓坏了,极力否认并称不是本人所为。对方说需要查验魏女士的银行卡和信用卡来证明清白,魏女士听后只想着证明自己的清白,所以根本没有意识到可能被骗。

随后
按照骗子的要求
魏女士开始一番操作

1
下载诈骗软件

魏女士先是下载了一个某社交软件APP,共享了自己的手机屏幕。

2
套取现金

由于魏女士的银行卡限额,只有另一张银行卡有大额转款权限,对方就要求她把钱款全部提现到这张银行卡中。

3
进行转账

接着,魏女士便操作了,并且在电话中将收到的验证码全部告诉了骗子。很快,她就收到了短信,她的某支付账户内近5万元分多笔被转走……

此时
魏女士才意识到被骗
于是赶紧报警

图片



民警听了魏女士的被骗经过,立即查看了魏女士手机上的相关信息,并告诉其这是一起典型的冒充公检法类诈骗。

诈骗分子先是获取到魏女士的身份信息,然后利用群众面对“飞”来的罪名时的恐慌心理,并用话术一步步套取魏女士收到的验证码。一旦提现成功,钱款将落入诈骗分子的手中,时间紧迫,为了能尽快拦截被骗钱财,民警立即开展止付冻结工作,与某支付平台及某银行客服打电话联系,表明自己的警察身份,请求客服协助拦截。因为用魏女士的某支付平台提现到银行卡的钱款还没有到账,民警便在客服指导下,帮助魏女士将钱一笔一笔进行退款。

由于警方介入及时,仅用十分钟,魏女士被诈骗的近5万元全部被追回。“不到十分钟就帮我把被骗的钱找回来了,警察同志真是太神了,效率太高了”,魏女士激动地表达感激之情。

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