7天洗钱460余万元！三级洗钱团伙被哈尔滨市警方“一锅端”_快讯

7天洗钱460余万元！三级洗钱团伙被哈尔滨市警方“一锅端”

网址：www.cssqt.com 编辑：长沙社区通时间：2022-05-12

“购买10部手机用于跑分洗钱，

寻找卡商收卡，

由卡农操作刷脸转账，

并雇佣“键盘手”监视操作，

确保资金‘安全’。”

一对20岁的年轻恋人，

仅一周时间就帮助

境外组织洗钱460余万元。

注：“卡农”是指专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的犯罪嫌疑人。

近日，哈尔滨市道里区警方成功打掉一个三级涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的洗钱团伙，团伙成员全部落网。

27岁的于某在2021年底刑满释放后整日无所事事，一次在与“道上”兄弟闲聊时得知帮助境外犯罪组织跑分洗钱能赚“大钱”，于某便通过介绍后“招兵买马”再次走上了违法犯罪的道路。3月，于某同今年仅20岁的女友甄某在哈尔滨市道里区恒大国际公寓租了一处房子并在此幻想开启“发家致富”路。

4月2日，于某通过某聊天软件同境外取得联系，按照对方要求购买了10部新手机用于刷单操作，寻找了一个卡商邱某负责收卡，另外还雇用了两名“键盘手”负责看着卡农进行转账交易确保资金“安全”。4月7日，邱某找到了5个卡农提供自己新开的银行卡和手机卡，在一切准备妥当后开始了疯狂地跑分洗钱。直至4月13日，该团伙在短短一周时间内就帮助境外犯罪组织洗钱460余万元。

4月13日早，警方得到该线索后立即展开侦查，通过缜密侦查很快掌握了该团伙的犯罪事实及人员信息和组织架构，并于当日12时许在哈尔滨市道里区恒大国际公寓内将于某、甄某、邱某等团伙成员悉数抓获，当场扣押用于作案手机10部，现金6000余元。

据犯罪嫌疑人于某交代，他利用某聊天软件获取境外的指令，将邱某收来的每张银行卡、手机卡分别绑定在两台手机上，一部手机通过某软件用于境外进行监视操作，一部手机用于进行实时收款转账，整个过程在境外和雇佣“键盘手”的监视下，由于某、甄某、邱某负责相关操作，让持卡人进行刷脸支付。仅一周时间该团伙涉案流水高达460余万元，并从中非法获利3.8万余元。违法所得按照三级进行发放，持卡人每天可获取500—1000元不等的违法所得，卡商邱某每张卡每天可获得250元，于某每张卡可获得1750元。

经审，犯罪嫌疑人于某、甄某、邱某等人对违法犯罪事实供认不讳，犯罪嫌疑人于某、甄某、邱某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。