普法时间

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Q1：

本案当中，从伪造的App以及报案人的经历来看，他们似乎是遭遇了投资理财诈骗。但是犯罪团伙发展会员的方式又很像是传销。这种情况下如何区别传销和诈骗？

A1：

诈骗犯罪和传销活动都有欺诈行为，但两者之间的区别较为明显。诈骗犯罪是以非法占有为目的，意图在不支付对价的情况下直接获取相对人的财物。而传销活动是以非法牟利为目的，意图通过其他人的投资，按照其发展的人数为基础计算报酬或返利。这跟一般的诈骗行为直接获取相对人的对应财物是不一样的。

Q2：

本案当中，有境外的操控者、组织者，也有国内的跑分洗钱人员，还有工作室的负责人，以及众多的投资者、参与者。我们应如何区别对待？

A2：

本案其实是犯罪分子精心设计的骗局。从形态上看，既可以说它是投资理财诈骗，也可以说它是金字塔形的网络传销诈骗。对于境外的实际操控者、组织者来说，他们是精心设计了这个骗局，并且直接获取了这些投资人的投资款，应该按照诈骗罪评价。对于境内的代理人，他们的行为涉嫌组织、领导传销活动罪。对于其中的一般参与人员可能就不会构成刑事犯罪，但也应该予以行政处罚。对于为犯罪活动提供App的制作、维护和跑分洗钱帮助的，根据他主观明知内容的不同，有可能会涉嫌诈骗罪或者是帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

Q3：

本案当中这几名被告人最后被认定的罪名是组织、领导传销活动罪。在传销活动当中，有多人参与其中，是不是所有的行为都会构成犯罪？

A3：

按照我国法律规定，对传销活动的组织者、领导者应该追究其刑事责任。对于一般违法人员，本着教育、挽救大多数的原则，可以由市场监管部门予以行政处罚。要追究刑事责任的组织者、领导者，包括在传销活动中起发起、策划、实施作用的人，也包括在传销组织中承担着策划、协调、宣传、培训等职责的人员。

Q4：

本案当中几名被告人是犯罪行为的落地实施者，应如何追究背后真正的组织者和操控者的责任？

A4：

从本案的实际情况看，藏身在境外的诈骗分子才是本案的始作俑者。但是因为他们藏身境外，所以对他们的追究和打击要通过国际警务合作和国际司法合作机制，把这些人员和相关的证据移交给我国警方。

Q5：

这起案件当中有真实的企业名字，有所谓的授权书，有企业宣传资料，还有境外的游学参观活动，就让很多参与人员以为真有这样一个好企业在组织这些活动。面对这些骗局时，我们应如何提高防范？

A5：

在节目中我们看到，本案中有一些近几年传销犯罪出现的新特点。从防范角度来说，首先要增强防范意识，不要轻信他人一本万利、稳赚不赔的谎言，因为事实上也不存在这样的项目。其次，要认清楚传销的实质，无论前期如何掩盖，最后一定是要让你去拉人头获利。最后还是要增强识别能力，要学会通过官方网站、官方电话确认相关信息，不要轻易被对方所表现出来的所谓的企业实力给迷惑，避免上当受骗。