最近

浙江宁波的陈女士

被朋友自导自演骗走了30万元

警方帮其追回

陈女士很高兴

特地送来锦旗表示感谢

但事情却发生了惊天逆转

来送锦旗的陈女士

刚进派出所就被抓了！

这是为何？

去年9月10日，宁波市公安局鄞州分局新城派出所接到陈女士报警，称她的朋友刚从银行取完30万元现金，就被突然出现的两名“警察”带走。

但是这笔钱的具体金额，却引起了警方的怀疑，“抓到抢劫犯罪嫌疑人以后，发现里面的金额不是被害人所说的30万，而是离30万元还差一点点，这个数字对于我们反诈的人来说，是一个很敏感的数字。我们对于这个被害人产生了一定怀疑，认为她可能是在帮上游的诈骗犯罪在洗钱。”浙江省宁波市鄞州公安分局刑侦大队副大队长沃韩斌表示。

据了解，在洗钱过程中，嫌疑人多是通过将大额资金化整为零、分散转入某一银行账户或多个银行账户的方式进行犯罪行为。去年9月23日，报警人陈某接到新城派出所通知，可以来所里领回被抢钱款。

第二天，陈某拿着一面锦旗来到派出所表示感谢，当场被逮捕。

“经过我们调查，抢劫被害人陈某其实是洗钱团伙的主犯。她通过介绍自己的亲戚朋友，利用他们的银行卡去银行取现，同时也给亲戚朋友一定的佣金。本案中的抢劫嫌疑人，其实也是她的其中一个帮忙取钱的人，但是没想到这名黑衣男子看到那么多现金之后，来了一个黑吃黑，所以说陈某当时以为我们警察是没有掌握太多的信息，就采取了报警。”沃韩斌表示。

以此为线索，民警深入调查，成功打掉一个盘踞在浙江的“洗钱”团伙，共抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人72人，涉案金额共计2500万元。