杭州钱塘区义蓬派出所 徐警官：“通过对讲在问那批人，你们老是取钱干嘛？这批人听到了之后心里面慌了，就逃窜了，他觉得不对劲，就马上报警了。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“讲实话，快点，取钱干嘛的？说！”

嫌疑人：“我没取钱。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“还有一个呢？人在哪里？”

嫌疑人：“我又不认识。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“不认识怎么在一起？不说是吗？是不是不说？”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“卡是谁的？”

嫌疑人：“卡是我的。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“你为什么取钱？”

嫌疑人：“我自己用。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“这个钱哪里来的？”

嫌疑人：“是我自己的。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“取了钱给谁？”

嫌疑人：“别人打给我的。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“谁给你打的？不知道了咯，是不是不知道了？好的。”

杭州钱塘区义蓬派出所 徐警官：“诈骗团伙的资金，通过他们进行洗白，转到安全的账户里面去。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“为什么来找你，心里总是清楚的。”

嫌疑人：“清楚的。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“银行卡呢？”

嫌疑人：“银行卡被那个人拿走了。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“不在你身上？”

嫌疑人：“不在我身上。”

杭州钱塘区义蓬派出所 民警：“卡找出来，有几张卡？”

嫌疑人：“我的在那个人手上。”

杭州钱塘区义蓬派出所 徐警官：“据我们目前调查，上级诈骗的话，一般以交友的形式进行诈骗，以各种理由向受害人要钱，受害人基于情感的信任，就把钱转给对方。各个省份窜并过来，大概七起案件，共计一百多万元损失的额度。这批嫌疑人取现查获的话，现金取款有五十多万元。”