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呼和浩特一男子银行卡突然不能用 去查询反被抓
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2022-07-13

前不久,家住呼和浩特市的倪某发现自己的银行卡不能正常使用了,便到银行柜台进行咨询。银行的工作人员在查看到倪某的账户信息后,立马拨打110报了警,这是怎么回事呢?


以下视频来源于平安首府点击打开播放视频

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接到银行工作人员报警后,呼和浩玉泉区公安分局反诈中心的民警立即赶到了这家银行。

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呼和浩特市玉泉区公安分局反诈中心 郭佳乐 他的银行卡里面(交易)的账户有很多根据具体的案件显示都是一些受害人的资金。

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据民警介绍,从今年2月份开始,玉泉区公安分局反诈中心和多家银行开启了“警银合作模式”,银行工作人员一旦发现可疑账户,便会第一时间通知公安机关。在调查中,反诈中心民警发现,倪某的银行卡之所以被冻结,是因为他账户里的钱都是些涉案资金。此外,倪某本人名下其它几张银行卡,也因为同样原因都被冻结了。

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呼和浩特市玉泉区公安分局反诈中心 郭佳乐 这个倪姓男子的银行卡出现了已经被多家(地)公安机关冻结的情况。

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据倪某交代,他通过网络了解到,出售、转借自己的银行卡给别人进行转账就能赚取佣金。于是,他在不同银行办理了多张银行卡,开始进行跑分洗钱违法犯罪活动。

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呼和浩特市玉泉区公安分局反诈中心 郭佳乐 最后倪姓男子交代说他的这张银行卡确实是进行了一定的违法犯罪行为给赌博的团伙进行跑分洗钱了。
在摸排过程中,反诈中心民警发现,倪某不仅自己在进行跑分,而且还有多名同伙。

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呼和浩特市玉泉区公安分局反诈中心 郭佳乐 在一个玉泉区某小区有个窝点,于是我们的工作人员立即组织力量来到小区进行了摸点儿排查。

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经过连日蹲守,民警成功将倪某在内的八人跑分洗钱犯罪团伙一举抓获。

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呼和浩特市玉泉区公安分局反诈中心 郭佳乐 在询问过程中发现倪姓男子和其中一名女子高某是男女朋友关系,在呼和浩特市与社会上一些闲散人员认识之后组成了这么一个小规模的团伙。

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这个犯罪团伙中的人员一边用自己的银行卡跑分洗钱,一边还在继续收购着其他人的银行卡。民警在其居所内查获银行卡36张、电脑3台、手机7部,已核实的涉案流水共有一千余万元。目前,8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已经被公安机关依法采取刑事强制措施。

来源:平安首府

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