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流水达1000余万!黑龙江齐齐哈尔警方打掉一犯罪团伙
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2022-04-22

一帮30出头的年轻人,

为实现发财梦,

从事“跑分”洗钱犯罪活动,

不料等来的终究是黄粱一梦!



所谓“跑分”    

利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。


近日,齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑侦大队成功打掉一个利用“跑分”平台进行洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,查获作案手机10余部,银行卡52张,涉案流水金额高达1000余万元


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今年3月,铁锋分局刑侦大队接到上级部门推送的“断卡”行动线索,结合对辖区发生的电信网络诈骗案件进行梳理,发现辖区内有一个利用“跑分”平台进行洗钱的犯罪团伙。


刑侦大队迅速开展案件侦破工作,经过深挖扩线,对收集的案件线索、嫌疑人的活动轨迹等进一步分析研判,发现该“跑分”团伙的涉案人员长期使用他人的银行卡、支付宝、微信等,将网络电信诈骗钱款通过电脑、手机利用“跑分”平台进行洗钱并从中获利。


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为将该“跑分”洗钱团伙一网打尽,办案民警精心制定抓捕方案,于4月15日晚,在辖区某小区出租屋内,成功将正在“跑分”平台进行洗钱的犯罪人员抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人李某等8人对帮助电信网络诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。目前,8犯罪嫌疑人已被依法处置,案件正进一步办理中。


警方提示

切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。

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